提示：本公告中涉及的尚需提交 2020 年度股東大會(h懂票uì)審議通過(guò)的報告、提案的具體内容詳見 2021 年 4銀暗 月 17 日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com報學.cn)的《2020 年度股東大會(huì)房快提案》。

　　一、會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式

　　關于召開(kāi)甯夏興俊實業集團有限公司外什第九屆董事(shì)會(huì)第十次會(huì)議的通知于 2021 醫媽年 4 月 2 日以書面(miàn)、傳真、電子郵件和電話形式發秒月(fā)出。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地子計點和方式

　　2021 年 4 月 15 日，甯夏興俊實業集團有限劇工公司第九屆董事(shì)會(huì)第十次會(huì)議從一以現場和通訊表決相結合的方式召開(kāi)，現場會(huì)議地點為銀川市北制哥京中路 168 号 C 座三樓會(huì)議室。會(huì)議召開(睡快kāi)符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　董事(shì)何旭東、陳存兵、王勇、韓鵬飛、獨立董事(shì)張文君、老計吳春芳出席現場會(huì)議，董事(shì)楊進(jìn)川、獨立董事用房(shì)徐孔濤因出差以通訊方式出席會(huì)議但們，監事(shì)、高級管理人員、董事(shì)候選訊光人列席會(huì)議。

　　四、提案内容及表決情況

　　(一)審議通過(guò)《2020 年度董事(shì)會(huì)舞說工作報告》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 為麗票棄權

　　本報告尚需提交 2020 年度股東大會(huì)審什技議通過(guò)。

　　(二)審議通過(guò)《2020 年度财務決算報告》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì腦裡)、0 票棄權

　　本報告尚需提交 2020 年度股東大會(huì)審議通過很北(guò)。

　　(三)審議通過(guò)《2020 年度利潤分配及資本們見公積金轉增股本預案》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權

　　本預案尚需提交 2020 年度股東大會明用(huì)審議通過(guò)。

　　(四)審議通過(guò)《2020 年度内部控煙快制自我評價報告》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、0林腦 票棄權

　　(五)審議通過(guò)《2020 年年度報告林在及摘要》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、他章0 票棄權

　　本報告尚需提交 2020 年度股東大會(學區huì)審議通過(guò)。

　　(六)審議通過(guò)《關于董事(shì)薪酬的提案》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權

　　董事(shì)薪酬方案尚需提交 20亮少20 年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　(七)審議通過(guò)《關于高級管理人員薪酬的提案》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權

　　同意制定高級管理人員 2021 年 1 月 朋訊1 日至 2021 年 12 月 31 日請東薪酬方案如下：總經(jīng)理薪酬不高于妹飛 60 萬元/年，副總經(jīng)理、财務總監、董事(shì)會(動窗huì)秘書及《公司章程》規定的其他高級管跳西理人員薪酬不高于 50 萬元/年。高級管理到水人員的薪酬均為稅前金額，涉及的個人所得稅由公司統一線藍代扣代繳。公司高級管理人員因換屆、改聘、辭職等原花窗因離職的，其薪酬按實際任期計算發(fā)放雪海。

　　(八)審議通過(guò)《關于修改<志那;章程>的提案》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權

　　本提案尚需提交 2020 年度股東大會(huì)審議通過(guò)。子動

　　(九)審議通過(guò)《關于修改<股東大會子到(huì)議事(shì)規則>的提案》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、綠的0 票棄權

　　本提案尚需提交 2020 年度股東大會(huì)那懂審議通過(guò)。

　　(十)審議通過(guò)《關于修改<信息披露制東見度>的提案》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(d民著uì)、0 票棄權

　　(十一)審議通過(guò)《公司治理自查報告》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、北為0 票棄權

　　(十二)審議通過(guò)《2021-2023 年度如購股東回報規劃》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權

　　本規劃尚需提交 2020 年度股東大會為土(huì)審議通過(guò)。

　　(十三)審議通過(guò)《拟續聘會(huì)計師事(shì)務所低器的提案》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權

　　本提案尚需提交 2020 年度股東大會數什(huì)審議通過(guò)。

　　(十四)審議通過(guò)《關于補選董事(shì)的提案》算鐵

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)、為什0 票棄權

　　本提案尚需提交 2020 年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　(十五)審議通過(guò)《關于召開(kāi) 公資2020 年度股東大會(huì)的提案》

　　表決結果：8 票同意、0 票反對(duì)紙就、0 票棄權

　　關于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的具體事(shì)業有宜及本公告中涉及的尚需提交2020年度股女森東大會(huì)審議通過(guò)的報告、提案的具體 内 容 些鐘詳 見 2021 年 4 月 17 日高看 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(www.c們做ninfo.com.cn)的《關于召開(kāi)2020年度股東大事開會(huì)的通知》《2020年度股東大會(huì)提場飛案》。

　　五、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事(shì)簽字并加弟到蓋董事(shì)會(huì)印章的第九屆董事(shì)會(huì)第十腦我次會(huì)議決議。